Cuiabá/MT: Funcionários de empresa de segurança investigados por desvio de R$ 1,1 milhão para apostas online
Redação
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Reprodução
Polícia Civil cumpre mandados e apreende bens em esquema que envolvia fraudes contábeis e lavagem de dinheiro em plataformas de jogos.
Da Redação
Funcionários de uma empresa de segurança em Cuiabá estão sob investigação da Polícia Civil pelo desvio de aproximadamente R$ 1,1 milhão. Segundo as apurações, os suspeitos utilizavam suas posições para cometer fraudes contábeis e simular operações financeiras, desviando recursos ao longo dos últimos meses.
O dinheiro desviado era, conforme a polícia, empregado em plataformas de apostas online. Esse método era utilizado para a lavagem dos valores, permitindo que os montantes fossem reintroduzidos na economia como se fossem oriundos de fontes lícitas.
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No âmbito da operação, foram cumpridas 18 ordens judiciais, que incluíram mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens móveis e imóveis ligados aos investigados. A ação resultou na apreensão de três veículos, supostamente adquiridos com o dinheiro desviado, além de documentos, mídias e outros materiais considerados relevantes para o prosseguimento da investigação.
As investigações tiveram início após uma auditoria interna da própria empresa identificar inconsistências financeiras e apontar o esquema de desvio. A Polícia Civil informou que a apuração sobre a possível participação de outras pessoas no caso continua em andamento.
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