TECNOLOGIA NA FISCALIZAÇÃO | Receita Federal implementa IA para combater sonegação fiscal
Daniel Trindade 
Sistema já detectou esquemas fraudulentos de mais de R$ 1 bilhão
Por Daniel Trindade
A Receita Federal do Brasil deu um passo significativo na luta contra a sonegação fiscal ao implementar um sistema de inteligência artificial (IA) para detectar fraudes tributárias e aduaneiras. Desenvolvida por uma equipe interna de 12 especialistas, a tecnologia, denominada Analytics, utiliza dados já disponíveis no órgão para alimentar algoritmos avançados.
O novo sistema tem múltiplas aplicações, incluindo:
- Monitoramento de transações com criptomoedas
- Identificação de irregularidades em importações
- Detecção de fraudes em grupos econômicos
- Análise de pedidos de ressarcimento de impostos
Os resultados iniciais são promissores. A Receita já identificou um esquema de empresas de fachada para compra de criptomoedas, envolvendo movimentações de R$ 700 milhões. Outro caso descoberto foi um esquema de sonegação fiscal ligado à lavagem de dinheiro para tráfico de drogas e armas, com valores que chegam a R$ 350 milhões.
Quanto à privacidade dos dados, especialistas afirmam que a prática não viola a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O advogado constitucionalista André Marsiglia esclarece: “Esse cruzamento de dados com inteligência artificial, como tem finalidade fiscalizatória, não estaria regulado pela LGPD, que se aplica principalmente ao uso comercial de dados.”
Recentemente, a Receita Federal apresentou o projeto Analytics à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), posicionando o Brasil como referência em gestão e supervisão de transações com criptomoedas.
O órgão ressalta que o objetivo principal da ferramenta é aumentar a conformidade voluntária dos contribuintes. Além de procedimentos fiscais, o sistema permite o envio de alertas sobre possíveis irregularidades, oferecendo a oportunidade de correção antes de medidas mais severas.
A adoção da IA na fiscalização tributária marca um avanço significativo na capacidade do governo de combater a sonegação fiscal e outros crimes financeiros, colocando o Brasil na vanguarda tecnológica nesse setor.
Daniel Trindade
Editor-Chefe do Portal de Notícias
Ativista Social|Jornalista MTB 3354 -MT
Estudante Bacharelado em Sociologia
Defensor da Causa Animal em Sinop -MT
Tutor do Stopa "O Cão Mascote"
